广南警方打掉一流窜作案诈骗转账洗钱团伙

文网讯 “百日行动”开展以来，广南警方深挖辖区“两卡”线索，主动出击，板蚌派出所成功打掉一个在广东、富宁、广南等地流窜作案的诈骗转账洗钱团伙，抓获嫌疑人9人。

今年以来，板蚌派出所对“断卡”案件进行分析研判发现，近段时间多名青年在广东实施提供或出借银行卡帮助他人非法转账。经侦查，逐步掌握了以杨某昌、杨某军和王某兴等人为首的犯罪团伙，并陆续将犯罪嫌疑人抓获归案。

经审讯，嫌疑人杨某昌、杨某军、王某兴等人自2022年3月份以来经常流窜在广东、富宁和广南等地，田某华、王某宽、王某强等6人为其出借或提供银行卡帮助非法转账。杨某昌、杨某军、王某兴等人通过非法平台向田某华、王某宽、王某强等6人转账非法资金共计50万余元，按照转账资金额度10％进行提成，又给田某华、王某宽、王某强等6人“好处费”，6人从中非法获利1000元至4000元不等，而杨某昌、杨某军、王某兴等人非法洗钱并从中获利非法所得共计2万余元。

目前犯罪嫌疑人杨某昌、杨某军、王某兴等3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，田某华等6人被采取取保候审强制措施，案件在进一步办理中。

（来源：广南警方）

（编辑：陈慧 排版：毕琰雯 审核：李云淑）