西畴警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

今年4月，西畴县公安局收到银行推送的一条银行卡异常线索，民警立即对该线索开展研判，发现该银行卡账户内资金流水明显异常，有洗钱嫌疑，经过深入分析，一个“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐“浮出水面”。经大量工作，民警很快摸清了该团伙的成员信息、组织架构、职责分工等情况。5月至7月期间，西畴警方依次将犯罪嫌疑人杭某、罗某、张某抓获归案，经查，该团伙为获取经济利益，互相介绍、相互配合，辗转文山多个银行，主动提供其名下银行卡帮助犯罪嫌疑人进行跑分洗钱，涉案资金流水达31万余元。

目前，该案正在进一步深挖研判中。

所谓“跑分”，就是利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。部分群众为了轻松赚取“好处费”，便向犯罪分子提供自己的银行卡、手机卡或微信、支付宝账户，一旦上钩，犯罪分子便会用你的账号进行非法资金转账操作。

“跑分”是一种洗钱行为，常见“跑分”方式就是通过出租、出借电话卡、银行卡的方式进行。朋友们应妥善保管好自己的身份证、银行卡等账户存取工具，做到不出租、不出借、不出售相关工具，以免沦为诈骗分子实施违法犯罪的帮凶而被追究法律责任。如您发现周边有收售“银行卡、电话卡、收款码”等可疑人员或可疑广告请第一时间向警方举报。